TikToker Mr Pips điều hành đường dây lừa đảo đầu tư tài chính hơn 5.000 tỷ đồng là ai?

Lời hứa làm giàu nhanh chóng từ TikToker Mr Pips trên sàn chứng khoán và ngoại hối đã thu hút nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người bị lôi cuốn bởi hình ảnh thành công hào nhoáng của anh ta. Nhưng Mr Pips thực sự là ai? Hãy cùng 35express khám phá chân dung nhân vật này và tìm hiểu câu chuyện đằng sau những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn.

Mr Pips là ai?

Mr Pips tên thật là Phó Đức Nam năm nay 30 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội với các video hướng dẫn làm giàu thông qua đầu tư tài chính trên nền tảng TikTok và YouTube, thu hút lượng lớn người theo dõi. 

Tự xưng là chuyên gia với 10 năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường vàng và chứng khoán quốc tế, Nam mời gọi mọi người tham gia đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận cao nhờ những chiến lược “bách chiến bách thắng”.

Ngoài ra, Mr Pips còn điều hành một cộng đồng Telegram với khoảng 20.000 thành viên, nơi anh ta chia sẻ “bí kíp” đầu tư. Không dừng lại ở đó, TikToker này còn tổ chức các khóa học trực tuyến về phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.

Thông tin về Mr Pips

Mr Pips thu hơn 5.200 tỷ đồng trong đường dây lừa đầu tư chứng khoán

Vào ngày 10/12, Công an Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 31 người, bao gồm Phó Đức Nam (hay còn được biết đến là TikToker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi), liên quan đến 5 tội danh khác nhau. 

Cụ thể, 26 người bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 người bị cáo buộc tội Rửa tiền, và 1 người bị cáo buộc tội Không tố giác tội phạm. Cơ quan chức năng cũng đang kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú và hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt để được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết quả điều tra cho thấy, bắt đầu từ năm 2021, Nam và Ngọ đã móc nối với một đối tượng mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ để thiết lập và điều hành đường dây hoạt động phi pháp. Với sự tiếp tay của 7 đồng phạm tại Việt Nam, nhóm này đã thành lập một mạng lưới các công ty “ma” có trụ sở đặt tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Tại TP.HCM, đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty quy mô lớn, sở hữu tới 44 văn phòng giao dịch. Công ty này hoạt động chui trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán phái sinh, tuyển dụng và duy trì lực lượng khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, bất chấp việc chưa đăng ký hoạt động chứng khoán, tài chính.

Cơ quan chức năng cho biết, đường dây này đã thiết lập 5 trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế với giao diện tiếng Anh nhằm đánh lừa người tham gia. Thực chất, các website này đều do nhóm đối tượng kiểm soát và được lập trình để liên kết với tài khoản ngân hàng của chúng. Hơn nữa, các sàn giao dịch này còn được kết nối với MetaTrader 4 và MetaTrader 5, hai nền tảng giao dịch ngoại hối và chứng khoán phổ biến toàn cầu.

Khi nạn nhân thua lỗ hết tiền, nhóm lừa đảo sẽ tiếp tục dụ dỗ họ tham gia vào một sàn giao dịch mới với lời hứa hẹn gỡ gạc lại số tiền đã mất, khiến họ bị lừa đảo lần thứ hai.  Sau khi “vắt kiệt” nạn nhân, chúng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã được chuyển khoản.  Để che giấu hành vi phạm tội, Nam và đồng bọn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng của các công ty ma và ví điện tử để nhận tiền.

Ngày 25/10, lực lượng Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai lệnh bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.  Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định có hơn 2.660 nạn nhân trên cả nước.

Tổng giá trị tài sản bị thu giữ và phong tỏa ước tính lên đến hơn 5.200 tỷ đồng, bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 chiếc siêu xe, 59 chiếc đồng hồ cao cấp trị giá khoảng 300 tỷ đồng, cùng 125 bất động sản.

Bài viết trên của 35express đã giúp bạn biết Mr. Pips là ai, và quan trọng hơn, là hiểu được những thủ đoạn mà những kẻ lừa đảo có thể sử dụng. Hãy luôn cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình. Đừng quên theo dõi 35express để cập nhật những tin tức nóng hổi, những phân tích sâu sắc về các vấn đề kinh tế – xã hội và những câu chuyện đời sống muôn màu.

>>Bài viết có tham khảo nguồn: https://ai-hay.vn/people/Mr-Pips-9dgIb0?ext=52WfPW&shareType=4