Đế chế lừa đảo tỷ USD tại Campuchia vận hành như thế nào?

Dưới vỏ bọc tập đoàn tài chính và bất động sản Prince Group, ông trùm gốc Trung Quốc Trần Chí bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số quy mô toàn cầu, biến Campuchia thành trung tâm rửa tiền và cưỡng bức lao động lớn nhất khu vực.

Trần Chí là ai?

Trần Chí (Chen Zhi, còn gọi là Vincent) là một doanh nhân gốc Trung Quốc, hiện mang quốc tịch Anh và Campuchia. Ông được biết đến với vai trò Chủ tịch kiêm người sáng lập Prince Holding Group, tập đoàn có trụ sở tại Phnom Penh, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, du lịch và sòng bạc.

Tuy nhiên, sau cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và chính phủ Anh, Trần Chí bị cáo buộc đứng đầu một “đế chế lừa đảo xuyên quốc gia” sử dụng Campuchia làm điểm trung chuyển, rửa hàng tỷ USD thông qua các giao dịch tài chính phức tạp.

Tóm tắt tiểu sử, lý lịch của Trần Chí

Hành trình sự nghiệp và đế chế Prince Holding Group

Prince Holding Group được thành lập tại Campuchia như một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong bất động sản, tài chính, ngân hàng, khách sạn và giải trí. Trong vòng một thập kỷ, Trần Chí đã biến Prince Group thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất Campuchia, sở hữu nhiều dự án cao cấp tại Phnom Penh và Sihanoukville.

Tuy nhiên, theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), kể từ năm 2015, Trần Chí đã sử dụng tập đoàn này làm “vỏ bọc hợp pháp” cho các hoạt động lừa đảo công nghệ cao và rửa tiền xuyên biên giới.
Các khoản tiền khổng lồ được rửa thông qua việc mua du thuyền, máy bay riêng, tranh Picasso, đồng hồ xa xỉ, và bất động sản ở Anh – bao gồm biệt thự lát đá cẩm thạch, hồ bơi và gara tự động.

Cách thức hoạt động của đế chế lừa đảo Prince Group

Theo điều tra, mô hình lừa đảo của Trần Chí được triển khai dưới hình thức “pig butchering” (lừa đảo mổ lợn) – nơi các nhân viên giả danh trên mạng xã hội để tiếp cận, tán tỉnh và lừa nạn nhân đầu tư tiền điện tử vào các sàn giao dịch giả.

Các nạn nhân chủ yếu là người Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á, với tổng thiệt hại ước tính hàng chục tỷ USD.
Đằng sau những tài khoản lừa đảo đó là hàng nghìn lao động bị cưỡng bức làm việc trong các “trại điện thoại” (phone farm) tại Campuchia.

“Họ bị nhốt trong ký túc xá như nhà tù, bị đánh đập và buộc phải lừa người khác để sống sót”,
– Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John A. Eisenberg cho biết.

Các biện pháp trừng phạt và vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất lịch sử

Ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức truy tố Trần Chí với các tội danh lừa đảo qua mạng, rửa tiền và buôn người.
Đồng thời, chính phủ Mỹ đã tịch thu 127.271 Bitcoin – trị giá khoảng 15 tỷ USD, được xác định là tài sản của mạng lưới tội phạm Prince Group. Đây là vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Chính phủ Anh cũng đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (172 triệu USD) tài sản liên quan đến Trần Chí, bao gồm 19 bất động sản – trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng tại London.

“Những kẻ đứng sau các trung tâm lừa đảo này đang hủy hoại cuộc đời của hàng nghìn người. Anh và Mỹ sẽ hợp tác để chặn đứng dòng tiền bẩn xâm nhập vào hệ thống tài chính toàn cầu”,
– Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố.

Vì sao Trần Chí và Prince Group gây chấn động toàn cầu?

Vụ án Trần Chí được xem là hồi chuông cảnh báo về tội phạm công nghệ cao ở Đông Nam Á, nơi hàng nghìn người bị dụ dỗ hoặc ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo.
Campuchia, Lào và Myanmar được xác định là trung tâm hoạt động của các “đế chế scam” nhắm đến nhà đầu tư toàn cầu.

Theo FBI và Liên Hợp Quốc, riêng năm 2024, nạn nhân người Mỹ đã mất hơn 5,8 tỷ USD vì các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử – nhiều trong số đó có liên quan đến Prince Group và các công ty vệ tinh của Trần Chí.

Trần Chí hiện đang lẩn trốn, bị truy nã quốc tế. Nếu bị bắt, ông có thể đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù tại Mỹ.

Từ tập đoàn tỷ đô đến “đế chế tội phạm” – bài học đắt giá cho thế giới

Câu chuyện của Trần Chí và Prince Group là minh chứng rõ ràng cho sự biến tướng nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao, khi chúng sử dụng doanh nghiệp hợp pháp, tiền mã hóa và nhân lực cưỡng bức để tạo ra một hệ sinh thái lừa đảo toàn cầu.

Vụ án không chỉ gây chấn động Đông Nam Á, mà còn thay đổi cách các quốc gia hợp tác trong việc điều tra tội phạm tài chính xuyên biên giới, mở ra giai đoạn siết chặt kiểm soát đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa và đầu tư ảo.