“Bà trùm” lừa đảo 128.000 người ở Trung Quốc, bị thu giữ 61.000 Bitcoin trị giá 7,4 tỷ USD

Cảnh sát Đô thị London (Anh) vừa công bố một phán quyết mang tính bước ngoặt, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo và rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này. Số Bitcoin bị thu giữ có giá trị lên tới 7,4 tỷ USD theo giá hiện tại.

Vụ lừa đảo chấn động từ Trung Quốc

Theo thông tin từ Tòa án Southwark Crown, nhân vật cầm đầu đường dây là Zhimin Qian (47 tuổi, không có nơi ở cố định). Trong giai đoạn 2014–2017, Qian đã tổ chức một vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn tại Trung Quốc, khiến hơn 128.000 người sập bẫy.

Tổng số tiền chiếm đoạt là 61.000 Bitcoin, tương đương hơn 5,5 tỷ bảng Anh (7,4 tỷ USD) nếu tính theo giá hiện nay.

Hành trình trốn chạy và rửa tiền

Năm 2018, Qian sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh vào Anh, sau đó tìm cách hợp thức hóa khối tài sản khổng lồ này cùng đồng phạm là Jian Wen (44 tuổi).

Năm 2019, Wen sang Dubai và mua hai bất động sản trị giá hơn 500.000 bảng Anh (khoảng 17 tỷ đồng) bằng Bitcoin. Tuy nhiên, cảnh sát Anh đã lần theo dấu vết, thu giữ được ví điện tử chứa 150 Bitcoin.

• Thời điểm thu giữ (2019): trị giá khoảng 1,7 triệu bảng Anh.
• Hiện tại: số Bitcoin này đã lên tới 12,5 triệu bảng Anh nhờ biến động giá thị trường.

Bản án nghiêm khắc

Ngày 30/9/2025, Tòa án Southwark Crown tuyên phạt:

• Zhimin Qian: 6 năm 8 tháng tù giam.
• Jian Wen: 6 năm 8 tháng tù giam, đồng thời buộc hoàn trả hơn 3,1 triệu bảng trong vòng 3 tháng. Nếu không chấp hành, Wen sẽ phải nhận thêm 7 năm tù.

Vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất lịch sử Anh

Cảnh sát London khẳng định đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Anh, đồng thời là kết quả của 7 năm điều tra phối hợp giữa Anh và Trung Quốc.

Giá trị “khủng” quy đổi sang tiền Việt

• Tổng số 61.000 Bitcoin hiện tương đương 7,4 tỷ USD (~5,5 tỷ bảng Anh).
• Quy đổi sang tiền Việt, con số này lên tới khoảng 195,5 nghìn tỷ đồng – tương đương gần 200.000 tỷ đồng.